Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas de nacionalidad española, italiana y argentina, de entre 23 y 36 años de edad, acusadas de un presunto delito de estafa por su implicación en la negociación de una gran cantidad de criptomonedas que, una vez invertidas, no eran reembolsados a sus legítimos titulares.
La Policía Nacional, en una operación simultánea en toda Europa con la participación de Europol, ha detenido a 18 personas por la distribución de dinero falso por todo el país adquirido en la darknet.
El Club Internacional de Empresarios & Emprendedores ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento y compraventa de criptomonedas dada la importancia que está alcanzando la inversión en moneda digital, muy especialmente las transacciones diarias que se hacen con bitcoin.
La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas. La denominada Operación Tulipán Blanca, coordinada por Europol, que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Guardia Civil con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), ha permitido detectar una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Agentes de la Policía Nacional, en un operativo coordinado por EUROPOL y la Fiscalía Especializada de Criminalidad Informática, han detenido en Alicante al “cerebro” de una organización presuntamente responsable de centenares de ciberatracos a entidades bancarias de todo el mundo cometidos desde España mediante sofisticados ataques informáticos y que sustrajo “más de 1.000 millones de dólares”.