Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales que operaba a nivel nacional e internacional.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado mercantil dedicado al blanqueo de capitales de fondos procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes, en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de nacionalidad nigeriana y a una mujer de nacionalidad española, de 50 y 37 años de edad respectivamente, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y blanqueo de capitales.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid, Málaga, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro hombres y una mujer, todos ellos sin antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
En el marco de la operación “Titella”, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles. Entre los detenidos está en supuesto cabecilla de la organización el productor televisivo José Luis Moreno. A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y el apoyo de EUROPOL, ha llevado a cabo la denominada operación BURLERO, mediante la que se ha desarticulado una organización criminal, asentada desde hace años en España, que se dedicaba al “sicariato”, cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial presuntamente dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, y ha detenido a 16 personas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, a quienes se les imputa su pertenencia a organización criminal. Se les ha intervenido más de 420 kilogramos de cocaína.
El grupo de CC-PNC de Arona califica la reunión sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como “un intento de blanqueo de la imagen” del alcalde, José Julián Mena, ante el escándalo que vive el PSOE de Arona.
Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, y funcionarios de la Agencia Tributaria, junto a la National Crime Agency (NCA) británica, han desarticulado una de las principales organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el archipiélago canario.